聚寶金融被指涉嫌詐騙百億 深圳辦公地已人去樓空

金博會有無審核其資質(zhì)？

能夠頻頻出現(xiàn)在各地的高規(guī)格金融博覽會上，是聚寶金融取得眾多投資者信任的重要手段。那么，聚寶金融是如何做到的呢？

記者在調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些金融博覽會在運(yùn)作上都是由商業(yè)公司來負(fù)責(zé)。

在此前的聯(lián)系中，廣州金融博覽會的主辦方——廣州富眾展覽有限公司對于聚寶金融參會有沒有提供相關(guān)的許可材料不予回應(yīng)。

而成都金博會的主辦方則告知記者，他們并沒有對聚寶金融進(jìn)行審核，因?yàn)檫@是從“上海金博會方面介紹過來的?！?/p>

上海金博會的主辦方則稱聚寶金融并沒有在上海金博會設(shè)立展會，只是在會刊上刊登了廣告，但是對于這家外匯投資企業(yè)有沒有進(jìn)行金融資質(zhì)的審核，主辦方只是模糊地回應(yīng)“應(yīng)該有”。

澳洲注冊地是一間律所

除了依靠警方外，還有不少投資者也在通過各自的關(guān)系，在全球范圍內(nèi)展開了對聚寶金融集團(tuán)成員的調(diào)查。

據(jù)一些投資者向記者透露，他們目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了一些網(wǎng)頭級人物的動向，有的去了泰國，有的去了新加坡。

通過ASIC網(wǎng)站上的介紹，一些投資者還找到了聚寶金融在澳大利亞的注冊地址，可是卻發(fā)現(xiàn)這里只是一家律師事務(wù)所。

記者還獲悉，一些有實(shí)力的投資者甚至在美國發(fā)動了調(diào)查，希望能夠找到聚寶金融集團(tuán)在美國的真正幕后老板，并且運(yùn)用美國的法律為自己討回?fù)p失。

律師說法

凡遇高額回報(bào)

投資者要警惕

對于國內(nèi)頻現(xiàn)類似聚寶金融這樣的金融騙局，廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所資深律師宋福信向投資者們提出如下建議——

當(dāng)面對市場上各種投資項(xiàng)目和機(jī)構(gòu)的時(shí)候，首先應(yīng)到工商局查詢企業(yè)的基本信息資料，了解企業(yè)的基本情況，尤其要看企業(yè)是否具有相關(guān)金融許可經(jīng)營的資質(zhì)。如果沒有這類資質(zhì)，那么該企業(yè)的行為可能涉嫌非法經(jīng)營、非法吸收公眾存款或者集資詐騙；

此外，通常的詐騙手法，往往打著環(huán)保、科技等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的幌子，并且對投資者許諾固定的高額回報(bào)并鼓勵發(fā)展下線客戶，這時(shí)，投資者一定要提供警惕，因?yàn)樵撏顿Y極有可能是一個(gè)騙局；

如果有條件，還可以到現(xiàn)場查看公司的辦公地點(diǎn)是否與工商登記的一致，并且盡可能了解具體項(xiàng)目的運(yùn)作情況，如果發(fā)現(xiàn)公司根本不存在工商登記上顯示的地址，或者沒有具體的運(yùn)營項(xiàng)目，則很有可能涉嫌金融詐騙。

宋律師認(rèn)為，從政府層面來說，也應(yīng)該積極引導(dǎo)投資者通過正規(guī)渠道進(jìn)行投資、幫助投資者識別有欺詐可能的投資機(jī)構(gòu)，工商管理部門、金融辦及公安機(jī)關(guān)等相關(guān)部門能夠定期留意、核查互聯(lián)網(wǎng)，對于某些在社會上進(jìn)行較大規(guī)模宣傳的所謂金融企業(yè)是否具有金融從業(yè)資質(zhì)，承擔(dān)起監(jiān)管的職責(zé)，如果發(fā)現(xiàn)這類企業(yè)沒有相應(yīng)資質(zhì)，就應(yīng)該及時(shí)依法查處，以免讓更多的群眾受騙上當(dāng)。

知多D

聚寶金融

“大事記”

（根據(jù)受害人提供資料整理）

聚寶金融在2014年4月開始亮相后，舉辦和參加了一系列的活動以吸引注意。

2014年4月21日，在深圳大梅沙京基喜來登度假酒店舉辦金融講座。

2014年5月17日，在成都市錦江賓館會議中心舉辦金融講座。

2014年5月16日至18日，參加2014年上海第十一屆投資理財(cái)金融博覽會，首席執(zhí)行官愛德華多成為會刊封面人物，并獲由亞洲金融投資管理協(xié)會頒發(fā)的三大獎項(xiàng)：誠信企業(yè)獎、亞洲品牌大獎、中國十大影響力品牌。

2014年5月24日，在深圳大梅沙京基喜來登度假酒店舉辦金融講座。

2014年6月10日，參加在成都召開的首屆金融投資理財(cái)博覽會新聞發(fā)布會，愛德華多在新聞發(fā)布會上致辭講話。

2014年6月18日，在深圳大梅沙京基喜來登度假酒店舉辦金融講座。

2014年6月27日至29日，參加2014年成都首屆金融投資理財(cái)博覽會，并成為黃金贊助商。

2014年6月29日，在成都富力麗思卡爾頓酒店舉辦金融講座。

2014年7月27日，在大連香格里拉大酒店舉辦金融講座。

2014年8月22日，在澳門喜來登金沙城中心酒店舉行七周年慶典。

2014年9月19日至21日，參加第十三屆廣州投資理財(cái)金融博覽會。

2014年10月24日至26日，參加上海第十二屆投資理財(cái)金融博覽會。

2014年11月，聚寶金融突然集體蒸發(fā)。

2015年2月27日，聚寶金融在澳大利亞證券投資委員會更名。

2015年3月13日，澳大利亞證券投資委員會暫時(shí)撤銷已更名的聚寶金融的金融服務(wù)牌照。（文/圖 記者 李鋼）