聚寶金融被指涉嫌詐騙百億 深圳辦公地已人去樓空

個案2 王女士：現(xiàn)在都沒臉見朋友們

聚寶金融在國內(nèi)是否只有三個網(wǎng)頭，目前尚不能確定，至少在咸陽的王女士看來，肯定不止。

因為，在她的鏈條中，直接與聚寶金融進行聯(lián)系的人姓戴，而不是前述的三人。

王女士告訴記者，以前她對這種投資一直不感興趣，只是經(jīng)營著自己的理療生意。

可是，有一段時間，在她的一名客戶身上發(fā)生的變化，卻讓她倍感好奇。

“因為那名顧客以前的經(jīng)濟狀況并不好，哪怕來接受理療的錢都很緊張，可是去年上半年的時候，在很短的時間里突然變得闊綽了?！?/p>

好奇之下，自然要打聽一番。這名顧客也不失時機地向她介紹了聚寶金融。

經(jīng)不住顧客的不懈推薦，王女士象征性地投資了2000美元。每個月都能從賬面上查到固定的收益，并且自己也從網(wǎng)上了解到很多相關的資料，漸漸讓王女士對聚寶金融集團產(chǎn)生了信任。

“我了解到聚寶金融在很多地方參加了各種高端的金融博覽會，我還讓一些學歷高的年輕人幫我在網(wǎng)上查，確實查到了聚寶金融在澳大利亞的金融牌照信息，這些情況，都讓我覺得這家公司是真實可靠的?！?/p>

終于，在2014年10月，王女士決定加大投資力度，又分別投資了兩筆各7萬元人民幣。

但是，就在同年11月，聚寶金融發(fā)出公告稱，客戶的投資都會轉(zhuǎn)換成股票，從此，王女士再也不能拿回自己的投資款。

更讓王女士心痛的是，在自己投資的過程中，她也將自己的許多朋友發(fā)展成投資人，并且獲得了傭金回報。

“他們都是因為信任我而投資的，如今朋友們幾百萬的投資款都無法收回，你讓我怎么去見他們？”甚至一段時間內(nèi)，每天都會有人到王女士的家門口大聲哭喊。

王女士告訴記者，在發(fā)展下線的時候，她其實只是負責打款給姓戴的網(wǎng)頭，投資款都是由姓戴的人匯給聚寶金融。

據(jù)一些在西安的投資人告訴記者，聚寶金融消失后，很多人準備抱團維權，可是期間發(fā)生的一件事，卻讓抱團不成。

“有些投資人有黑惡背景，他們覺得維權太慢，于是直接采取了限制人身自由的方式，讓上線還錢。哪怕上線跑到公安局里，他們的人就在公安局外面一直等著。出于害怕遇到同樣的遭遇，所以很多團隊的領頭人都干脆失聯(lián)了，或者自己獨自去警方報案?！?/p>

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警方行動

投資人：貸款百萬進行投資

在全國范圍內(nèi)，究竟有多少人投資了聚寶金融，目前還沒有辦法進行統(tǒng)計，在記者調(diào)查之中，還遇到了不少投資者不知道該如何應對，只是在觀望事件的進展。僅僅成都一個維權群就有700多人，投資總額數(shù)億元。

有投資人告訴記者，他們出于對聚寶金融的信任，甚至貸款百萬元來進行投資?！斑€有些人把自己的企業(yè)都賣了，籌款幾百萬元做投資，如今都變得一無所有，很多人因此而家破人亡?！?/p>

警方：定為重案必全力以赴

4月15日上午，成都警方召開警民聯(lián)系大會，向已經(jīng)報案的數(shù)百名成都地區(qū)的投資人通報稱，目前，“聚寶金融”案已經(jīng)由四川省公安廳指定成都市公安局經(jīng)偵大隊進行偵破。

據(jù)參加此次聯(lián)系大會的投資人告訴本報記者，警方通報稱，根據(jù)警方目前掌握的情況來看，聚寶金融案在國內(nèi)涉及領域很大，人數(shù)眾多，其關聯(lián)人的活動主要在東南亞一帶，是典型的內(nèi)外勾結(jié)作案。

同時，警方強調(diào)，因為此案中單線聯(lián)系的組成結(jié)構，加上案發(fā)后人為破壞了后臺資料，使得破案難度增加，所以不能很快結(jié)案。

不過，警方表明態(tài)度，已經(jīng)將此案定為重案，一定會全力以赴破案。警方目前已經(jīng)核對了大量的重要信息，并且組建協(xié)助破案的工作小組。

配合警方的工作小組負責人川哥說，工作小組的工作是按照辦案的要求，在警方的指導下整理前期報案資料，分類歸口檔案；準備在成都選2至4個固定地點，開展日常報案的收集和線索收集后的及時轉(zhuǎn)報工作。警方也通過工作小組向投資者們傳話，希望他們能夠提供更多關于此案的相關人員的資料。

ASIC：暫撤銷聚寶金融牌照

就在今年3月13日，澳大利亞證券投資委員會（ASIC）突然發(fā)出公告，暫時撤銷了Dunfo Captial Pty Ltd公司的澳大利亞金融服務牌照（AFS）。

這一公司的曾用名正是于去年四月在中國出現(xiàn)的聚寶金融（GSM Financial Group Pty Ltd）。據(jù)本報記者調(diào)查，聚寶金融在今年2月份，突然變更了在ASIC的注冊名。

在公告中，ASIC解釋稱，撤銷牌照的主要原因為該公司未能履行多項重要的持牌公司義務規(guī)定。涉嫌違規(guī)行為包括：未能在規(guī)定時間內(nèi)，提交財務年度的財務報告和審計報告；未能達到有形凈資產(chǎn)要求；沒有繼續(xù)提供金融服務的能力和資產(chǎn)；違反了AFS牌照對客戶的重要規(guī)定；沒有在10個工作日內(nèi)告知ASIC以上違規(guī)行為。