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晉江農(nóng)商銀行“七步工作法”做好防范電信詐騙工作

　　近年來，針對電信詐騙高發(fā)態(tài)勢，晉江農(nóng)商銀行建立“七步工作法”，齊抓共管做好防范電信詐騙工作。“一聽”即聽客戶說話口氣是否正常、鎮(zhèn)定，轉(zhuǎn)賬要求是否涉及退稅、欠費、朋友借錢、法院、公安等關(guān)鍵詞匯；“二看”即看客戶是否神色慌張，轉(zhuǎn)賬時是否一直在用手機，是否只能提供賬戶但不能提供收款人姓名；“三問”即主動詢問客戶是否認識對方，是否知道收款人的姓名、年齡、事由等詳細信息；“四查”即查看賬號是否為黑灰名單，強調(diào)必須通過銀行系統(tǒng)查詢收款賬號，警惕錢款進出頻繁且余額較少的收款賬戶；“五勸”即積極勸阻，在判定客戶遇到電信詐騙后，立即進行勸說和提示，并暫停辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；“六簽”即客戶不聽勸阻，執(zhí)意要辦理的，與之簽訂責(zé)任承諾書；“七報”即確認可疑行為的迅速報告并撥打110報警。

　　“七步工作法”實施以來，該行先后成功攔截電信詐騙案件13起，為客戶挽回經(jīng)濟損失16.52萬元，得到了有關(guān)部門的認可和廣大客戶群眾的贊譽。

　　(晉江農(nóng)商銀行洪祖欣)

標簽：農(nóng)商銀行|防范電信詐騙

責(zé)任編輯：陳子漢

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