QQ群演雙簧誘人炒金 全國近百投資者被騙近700萬

全國近百投資者被騙近700萬元 “90后”主犯獲刑11年

有人扮“專家”分析黃金走勢(shì)，有人扮客戶吹捧如何賺了錢，就這樣連黃金的影子都沒有，憑著一唱一和的“雙簧”，一群“90后”在QQ群里先后忽悠了全國近百名投資者“炒金”，詐騙近700萬元。昨日，廣州市中級(jí)人民法院公開宣判，20名被告人犯詐騙罪，四名主犯林某杰、葉某、鄧某志獲刑11年，并處罰金50萬元，龔某獲刑10年，并處罰金45萬元。

黃金交易資金流入私人賬戶

經(jīng)審理查明，2013年4月始，周某(另案處理)帶領(lǐng)晏某(另案處理)及被告人林某杰、葉某、龔某、鄧某志等人在廣州市白云區(qū)借用廣州西點(diǎn)投資管理有限公司的名義從事招攬客戶進(jìn)行網(wǎng)上黃金現(xiàn)貨交易的非法活動(dòng)。

2014年7月，為了更好地實(shí)施詐騙，周某又以其妻子的名義成立了廣東鑫夢(mèng)貴金屬經(jīng)營有限公司，上述兩個(gè)公司人員、架構(gòu)一致。2014年11月，該公司的法定代表人變更為被告人林某杰，股東變更為周某的妻子黃某、晏某以及上述四名被告人。

林某杰等人在明知這兩家公司不具備從事代理非實(shí)體黃金交易業(yè)務(wù)資格的情況下，要求公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員以虛構(gòu)身份、夸大黃金回報(bào)等方式誘騙客戶到公司平臺(tái)進(jìn)行虛假的現(xiàn)貨黃金投資交易，并通過虛擬平臺(tái)的注資端口將客戶用于黃金交易的資金流入由周某控制的私人賬戶。

偽裝“成功人士”網(wǎng)上演“雙簧”

該團(tuán)伙作案主要通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，分工明確。公司業(yè)務(wù)員先偽裝成“成功人士”，然后進(jìn)入投資理財(cái)?shù)萉Q聊天群，選擇30歲以上有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的網(wǎng)友，將對(duì)方加為好友進(jìn)行聊天，從生活感情聊起，借機(jī)把話題引入黃金現(xiàn)貨投資，通過發(fā)送虛假的投資盈利信息，謊稱自己炒黃金賺錢。

負(fù)責(zé)人則在聊天群里“喊單”，分析現(xiàn)貨黃金走勢(shì)，誘騙客戶投資，業(yè)務(wù)員及團(tuán)隊(duì)經(jīng)理再當(dāng)“托”，營造投資現(xiàn)貨黃金容易賺錢的假象。

當(dāng)客戶出現(xiàn)投資意向時(shí)，業(yè)務(wù)員便將該客戶“踢單”給團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，后者以“經(jīng)紀(jì)人”或“業(yè)務(wù)顧問”的身份引導(dǎo)客戶下載模擬交易軟件，結(jié)合聊天室的“喊單”情況進(jìn)行模擬操作。

與此同時(shí)，被告人林某杰和葉某分別化身“郭老師”、“林老師”，在聊天室中充當(dāng)“喊單”的專家，分析現(xiàn)貨黃金走勢(shì)，誘騙客戶投資現(xiàn)貨黃金。

而業(yè)務(wù)員和團(tuán)隊(duì)經(jīng)理在群中假扮成客戶，對(duì)專家進(jìn)行吹捧，營造投資現(xiàn)貨黃金容易賺錢的假象，以誘騙客戶到該公司虛假的交易平臺(tái)內(nèi)投資黃金，當(dāng)客戶進(jìn)行交易時(shí)，網(wǎng)站通過某種技術(shù)措施控制客戶的交易活動(dòng)，賺取客戶的損失，最終達(dá)到詐騙客戶的目的。

通過上述手段，該團(tuán)伙詐騙來自惠州、北京等全國各地98名被害人資金共計(jì)人民幣695萬元。(記者 魏麗娜 實(shí)習(xí)生 李崢)