廣州破獲私募基金涉嫌非法集資案 涉案額超2億元

廣州警方19日通報(bào)稱，警方近日對(duì)在廣州從事私募投資基金業(yè)務(wù)并涉嫌非法集資犯罪的廣州立某投資管理有限公司采取行動(dòng)，共抓獲包括主要犯罪嫌疑人王某在內(nèi)的5名涉案人員。

據(jù)警方初步統(tǒng)計(jì)，目前王某及其設(shè)立的多家參與非法集資的公司涉案交易金額累計(jì)約人民幣2.04億元，投資者涉及廣州地區(qū)近300人。王某等犯罪嫌疑人已被依法逮捕。

警方稱，廣州傳某投資管理有限公司、廣州立某公司及其關(guān)聯(lián)公司的法人代表均為王某，2013年7月起，這兩家公司通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)及宣傳手冊(cè)等方式，向社會(huì)不特定人群宣傳養(yǎng)老養(yǎng)生、影視文化等投資理財(cái)項(xiàng)目，以年化利率8%至12%的高息回報(bào)吸引投資。根據(jù)某銀行反饋的資料顯示，兩家公司通過(guò)其開設(shè)的銀行賬戶，每月定期向多名民眾轉(zhuǎn)賬支付分紅派息款項(xiàng)，月利率為1%至1.08%不等。

根據(jù)司法審計(jì)報(bào)告顯示，王某名下的傳某公司目前為止共發(fā)行了14個(gè)私募基金項(xiàng)目，內(nèi)容涉及房地產(chǎn)、影視劇到銀行承兌匯票投資等，共吸收資金約2.04億元。

據(jù)王某供述，其公司發(fā)行的基金項(xiàng)目真正在運(yùn)作的只有兩三個(gè)，涉及金額僅約600萬(wàn)元(待核實(shí))，其它項(xiàng)目因各種原因無(wú)以為繼而終止。從社會(huì)上吸收的資金，除一部分用于其名下多家關(guān)聯(lián)公司的日常開銷和供個(gè)人使用外，多用于支付投資者的利息，而所謂的基金項(xiàng)目一直是虧損。

廣州警方調(diào)查了王某公司發(fā)行的一只涉房地產(chǎn)投資基金，該基金項(xiàng)目對(duì)外宣稱是與順德B房地產(chǎn)公司(上市公司)合作開發(fā)江西房產(chǎn)項(xiàng)目，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等渠道向社會(huì)公開宣傳并募集了資金。據(jù)B房地產(chǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人反映，該公司從未與王某的公司談過(guò)合作融資事宜。

根據(jù)廣州傳某公司的銀行流水，其吸收的資金僅在多家其關(guān)聯(lián)的賬戶中往來(lái)劃轉(zhuǎn)，并未進(jìn)行與其實(shí)業(yè)投資、投資管理及其咨詢服務(wù)的經(jīng)營(yíng)范圍相關(guān)的項(xiàng)目投資。(程景偉 鄒幫)